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股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2022-042 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决议公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况决定召开本次股东大会。司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2022 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 12 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2022 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票非累积投票提案 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的 议案》十三、十四次会议和公司第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 12月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。亦雯等有利害关系的关联股东需回避表决。计票并将结果在公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。 三、现场参会的登记及注意事项 （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。采用信函或传真方式的，须于 2022 年 12 月 28 日 17:00 前以信函或传真方式完成登记，信函上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字样。 地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部 联系人：马驰 邮编：200135 电话：021-58211308 传真：021-58210704 （1）本次股东大会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （2）鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，鼓励通过网络投票方式进行投票。公司将密切跟进属地政府有关疫情防控的最新要求，确需现场参加会议的，应严格履行相关防疫要求。 四、参与网络投票的具体流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月十四日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ，投票简称为“中远投票” 。 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 同 反 弃 备注提案 意 对 权 提案名称编码 该列打勾的栏 目可以投票 《关于变更注册资本并修改公司章程 的议案》 《关于购买董事、监事及高级管理人员 责任保险的议案》 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股数及性质： 委托人股东账户号码： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 委托日期： 注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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